Serv. Especializado para el Sistema de Control Interno, con Gestión de Fraude

Descripción

Banjercito requiere la contratación del "servicio especializado para el fortalecimiento del sistema de control interno, que incluya la gestión del fraude", con la finalidad de asegurar el cumplimiento a los cambios en los lineamientos publicados en la resolución (centésima sexagésima) que modifica a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (disposiciones) publicadas en el diario oficial de la federación el 14 de junio de 2024 de la comisión nacional bancaria y de valores (cnbv), para el cual, el servicio en mención tiene como objeto, contar con el acompañamiento de un experto independiente especializado en materia de control interno y gestión de fraudes, quien evaluará la situación actual de banjercito elaborando un diagnóstico desde un punto de vista independiente, identificando las brechas más relevantes y áreas de oportunidad, emitiendo propuesta de marco base para el sistema de control interno y marco base específico en materia de fraudes, que incluya un plan de gestión con acciones concretas para alcanzar el cumplimiento de la resolución centésima sexagésima, además de asesorar a la institución acerca de la implementación de la resolución, con el fin de fortalecer los objetivos, lineamiento y el propio sistema de control interno de banjercito para que incluya aspectos en materia de fraudes (supervisión en materia de prevención, detección y respuesta oportuna ante la presencia de conductas observables para la gestión del fraude), brindando mayor seguridad en la celebración de nuestras operaciones y reducir los riesgos a los que estamos expuestos.