Revisión y Actualización de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo

Descripción

Shf y scv-shf, requieren la contratación de servicios especializados para la revisión y actualización de la metodología para llevar a cabo la evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestas cada una de las entidades shf y scv-shf, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (pld/ft), en relación a los productos, servicios, clientes, países o áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución con los que se opera, así como para llevar a cabo los ejercicios de valoración para realizar las actualizaciones o modificaciones en el diseño de la metodología actual de shf y de scv-shf, como parte de los resultados que se obtengan durante el ejercicio de implementación. Asimismo, se requieren los servicios para actualizar el modelo de evaluación de riesgos, mediante el cual se lleve a cabo el proceso de identificación, medición, y clasificación para clasificar a los clientes de acuerdo con su grado de riesgo en materia de pld/ft, el cual, en términos de la 25ª bis y la vigésima octava de las disposiciones de pld, deberá ser congruente con la metodología de evaluación de riesgos.